FATF bezeichnet virtuelle Vermögenswerte als zentralen Geldwäschekanal für Betrugszentren in Südostasien
FATF calls crypto a core laundering channel for scam compounds
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FATF erklärt in einem Bericht, dass Betrugszentren in Südostasien virtuelle Vermögenswerte zur Geldwäsche nutzen und Gelder innerhalb von nur 2 bis 5 Minuten von einem Konto zu einem Auszahlungsort gelangen können. Der Bericht unterteilt den Geldwäscheprozess in sieben Phasen und empfiehlt den Ländern, den Informationsaustausch zwischen Banken, Telekommunikationsunternehmen und Technologieunternehmen voranzutreiben sowie innerhalb von 24 bis 72 Stunden nach der Entdeckung eines Betrugs Maßnahmen zu ergreifen. FATF erklärte zuvor außerdem, dass der Großteil der auf der Blockchain nachverfolgten illegalen Aktivitäten inzwischen über Stablecoins abgewickelt wird.
Der Bericht unterteilt die Geldwäsche in Betrugszentren in sieben Phasen und betont die Zusammenarbeit von Banken, Telekommunikations- und Technologieunternehmen sowie Maßnahmen innerhalb der ersten 24 bis 72 Stunden. Damit liefert er einen konkreten Rahmen für die institutionsübergreifende Unterbrechung von Geldflüssen.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com