FINTRAC (Canada)·· 3. März 2026AusgewähltKI-Bewertung71
March 2, 2026 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force
March 2, 2026 – FINTRAC advisory: Financial transactions related to countries identified by the Financial Action Task Force
KI-Kurzfassung
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FINTRAC于2026-03-02更新有关FATF所识别司法管辖区金融交易的合规指引。对DPRK和Iran相关交易，报告实体须进行身份核验、客户尽职调查并留存记录，Iran相关交易还须全部报告给FINTRAC；对Myanmar相关交易则须评估可疑交易报告和加强尽调义务。指引同时列出FATF加强监控名单中的22个司法管辖区，且没有司法管辖区被移出名单。
Warum es zählt
材料集中列出加拿大报告实体与DPRK、Iran、Myanmar及灰名单司法管辖区交易相关的识别、尽调、记录和报告义务，便于对照合规流程。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca