FINMA überarbeitet die Geldwäschereiverordnung und zwei Selbstregulierungsregeln, die 2027 in Kraft treten

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FINMA hat die teilweise überarbeitete Geldwäschereiverordnung veröffentlicht und den Verhaltenskodex zur Sorgfaltspflicht der Schweizer Banken sowie das Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbands als Mindeststandards anerkannt. Alle drei Regelwerke treten am 1. Januar 2027 in Kraft. Für die beiden Selbstregulierungsregeln gilt eine Übergangsfrist von vier Monaten; die Verordnungsänderungen präzisieren den Anwendungsbereich für das Korrespondenzbankgeschäft ausländischer Banken und ergänzen Anforderungen an Eigentums- und Kontrollstrukturen, die Überwachung von Sanktionen sowie die Dokumentation. Das überarbeitete Geldwäschereigesetz erfasst bestimmte Beratungsdienstleistungen. FINMA erläutert gesondert den Anwendungsbereich des entsprechenden Rundschreibens und die Verantwortung für die Überwachung der Beratungstätigkeit.