FINTRAC veröffentlicht Ergebnisse der Finanzinformationen und der Geldwäschebekämpfung für 2025–26
FINTRAC results by the numbers 2025–26
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FINTRAC veröffentlichte die Arbeitsdaten für 2025–26: Es wurden 7,214 Offenlegungspakete und 3,007 eigenständige Offenlegungen erstellt, die 1.68M Finanztransaktionen betrafen, und 348 bedeutende Ermittlungen unterstützt. Im Bereich der Aufsicht führte FINTRAC 4,874 Bewertungs- und Überwachungsmaßnahmen durch, entzog 82 MSB die Registrierung, stellte 35 Verstöße fest und verhängte Geldstrafen von mehr als $247M, darunter eine Geldstrafe von $176 million gegen Cryptomus.
Die Jahresdaten zeigen zugleich die Ergebnisse der Finanzaufklärung, die Intensität der MSB-Aufsicht und den Umfang der Sanktionen und erleichtern damit die Einschätzung der Schwerpunktverlagerungen bei der kanadischen Geldwäscheaufsicht.
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca