FATF prüft Jurisdiktionen mit konzentrierten Kryptoaktivitäten; erste Ergebnisse sollen im Juni 2027 veröffentlicht werden

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FATF hat eine Prüfung von Jurisdiktionen mit umfangreichen Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte eingeleitet. Im Mittelpunkt stehen Länder, die bereits über eine Geldwäscheaufsicht verfügen, deren Durchsetzungsquote jedoch niedrig ist. Die ersten Ergebnisse sollen im Juni 2027 veröffentlicht werden, eine weitere Gruppe folgt im Oktober. Laut einem FATF-Bericht haben 55 der 91 Jurisdiktionen, die Gesetze zur Umsetzung der Travel Rule verabschiedet haben, noch keine Durchsetzungsmaßnahmen ergriffen; die Liste der betreffenden Jurisdiktionen wurde noch nicht veröffentlicht.