US-Finanzministerium sanktioniert 45 mit der kambodschanischen Prince Group verbundene Personen und Unternehmen
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
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Das US-Finanzministerium hat am 5. November 4 Personen und 41 Unternehmen mit Verbindungen zur kambodschanischen Prince Group sanktioniert. Damit steigt die Gesamtzahl der von den Sanktionen gegen die Gruppe betroffenen Personen und Unternehmen auf 226. OFAC erklärte, dass die betreffenden Offshore-Unternehmen möglicherweise dazu genutzt werden, Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, Vermögenswerte zu transferieren und den Zugang zum globalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten. US-Sanktionen erstrecken sich in der Regel auch auf Unternehmen, die direkt oder indirekt zu mindestens 50% im Besitz einer sanktionierten Partei sind.
Der Artikel zeichnet nach, wie sich US-Sanktionen auf Offshore-Unternehmen, treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte und Finanzintermediäre erstrecken, und erläutert anhand der 50%-Regel die Schwierigkeiten bei der grenzüberschreitenden Nachverfolgung von Geldern.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com