Vietnamesische Staatsanwaltschaft empfiehlt Untersuchung von Zahlungsintermediären im US$61 Million-Betrugsfall Mr Pips

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Die vietnamesische Staatsanwaltschaft empfiehlt, eine Untersuchung der zweiten Phase im US$61 Million-Betrugsfall Mr Pips einzuleiten, wobei die Aktivitäten der Zahlungsintermediäre 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay und HTP im Mittelpunkt stehen. Der Fall betrifft 188 Angeklagte und mehr als 1,400 mit dem Betrugsnetzwerk verbundene Personen. Die Staatsanwaltschaft empfiehlt außerdem, dass die State Bank of Vietnam die AML-Prüfungen von Zahlungsintermediären verstärkt und die eKYC-Verfahren zur Online-Kontoeröffnung verschärft.