Block plant Zahlung von $764 million zur Beilegung der AML-Untersuchung des US-Justizministeriums
Block Will Pay $764 Million to Resolve AML Investigation
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Block plant die Zahlung von $764 million, um die Untersuchung des US-Justizministeriums zu seinen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) beizulegen, und wird damit eine strafrechtliche Anklage für 3 Jahre aussetzen. Die Grundsatzvereinbarung wurde im vergangenen Monat erzielt. Wenn Block die Bedingungen einhält, wird das Justizministerium den Fall endgültig abweisen; die SEC hat ihre Untersuchung im März abgeschlossen und erklärt, keine Vollstreckungsmaßnahmen zu ergreifen.
Der vorgeschlagene Vergleichsbetrag liegt über dem Quartalsgewinn von Block. Zugleich erläutert der Bericht die Aussetzung der strafrechtlichen Anklage, den Abschluss des SEC-Verfahrens und die Maßnahmen zur Behebung der Mängel bei den AML-Kontrollen.
Source:PYMNTS · pymnts.com