Wie Zahlungsinformationen US-Banken bei der Prüfung von Kryptowährungsrisiken helfen
How Better Payment Details Help Banks Screen Crypto Exposure
AI-assisted source summary · not independently verified. Content standards
Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen 8 kanadische Geldwechselunternehmen; FinCEN erlässt gegen MEXC Global ein Überweisungsverbot, um den Zugang zu US-Dollar und US-Finanzinstituten einzuschränken. Das Verbot tritt 30 Tage nach seiner Veröffentlichung im Federal Register in Kraft; bei einschlägigen grenzüberschreitenden Überweisungen von mindestens $3,000 verpflichtet die Travel Rule zwischengeschaltete Institute, bestimmte Informationen zum Zahler und zum Finanzinstitut zu übermitteln. FinCEN und die Federal Reserve haben außerdem den Vorschlag von 2020 zurückgezogen, die Aufzeichnungsschwelle auf $250 zu senken.
Der Artikel stellt Sanktionen, Beschränkungen für Korrespondenzkonten und die Informationsanforderungen der Travel Rule zusammen und zeigt, wie Banken dadurch Geschäftspartner im Kryptobereich und Geldflüsse identifizieren können.
Source:PYMNTS · pymnts.com