Banking Dive· Gabrielle Saulsbery·· hace 3 horasSeleccionadoPuntuación de IA70
Elizabeth Warren exige al DOJ investigar las infracciones de AML de Bank of America
Warren urges DOJ to probe BofA’s AML issues
Resumen de IA
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La senadora estadounidense Elizabeth Warren escribió al fiscal general Todd Blanche para exigir que el DOJ lleve a cabo una investigación penal exhaustiva sobre las infracciones de AML y de sanciones de Bank of America, y que presente cargos contra el banco y sus ejecutivos cuando los hechos lo respalden.
Por qué importa
El material explica la diferencia entre las multas civiles y la solicitud de una investigación penal, y enumera deficiencias concretas de Bank of America en materia de BSA, diligencia debida de corresponsales y monitoreo de sanciones.
Source:Banking Dive · bankingdive.com