Tailandia endurece la verificación de las transacciones en efectivo de 500 millones de baht o más

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El banco central de Tailandia (BOT) implementará nuevas normas a partir del 1 de noviembre de 2026 para endurecer la verificación de las transacciones en efectivo de 500 millones de baht (US$148,000) o más. Las normas abarcan los depósitos en efectivo, el cambio de billetes de baht, los depósitos de cheques o letras de cambio de origen desconocido, así como algunas transacciones en moneda extranjera y los pagos de productos de seguros, inversión y derivados financieros; los bancos deberán evaluar el riesgo de los clientes y, cuando sea necesario, exigir una explicación sobre el origen y el uso de los fondos o presentar pruebas. Si no pueden completar la verificación, no podrán procesar la operación.