FATF afirma que los activos virtuales se han convertido en el principal canal de lavado de dinero de los complejos de estafa del sudeste asiático
FATF calls crypto a core laundering channel for scam compounds
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En un informe, FATF afirma que los complejos de estafa del sudeste asiático utilizan activos virtuales para lavar dinero, y que los fondos pueden salir de las cuentas y llegar a los puntos de salida en tan solo 2 a 5 minutos. El informe divide el proceso de lavado de dinero en siete etapas y recomienda que los países promuevan el intercambio de información entre bancos, empresas de telecomunicaciones y compañías tecnológicas, y que actúen en las 24 a 72 horas posteriores a la detección de la estafa. FATF también afirmó anteriormente que la mayor parte de las actividades ilícitas rastreadas en la blockchain se realizan ahora mediante stablecoins.
El informe divide el lavado de dinero de los complejos de estafa en siete etapas y destaca la colaboración entre bancos, empresas de telecomunicaciones y compañías tecnológicas, así como la actuación durante las primeras 24 a 72 horas, lo que ofrece un marco concreto para interrumpir los flujos de fondos entre distintas instituciones.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com