FCA restringe las operaciones de 6 entidades de crédito Annex 1 por problemas en sus controles contra el blanqueo de capitales

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FCA ha impuesto restricciones a 6 entidades de crédito Annex 1 no reguladas, que les impiden aceptar nuevos clientes o realizar nuevas operaciones con clientes existentes, incluida la ampliación de créditos vigentes. Las restricciones se impusieron a solicitud de cada entidad, debido a las preocupaciones de FCA sobre sus políticas, controles y procedimientos contra el blanqueo de capitales durante la evaluación de sus solicitudes. FCA también recordó a las entidades reguladas que el estado registral no sustituye a sus propios procesos de diligencia debida, y señaló que está evaluando las respuestas a las solicitudes de información enviadas a unas 900 entidades Annex 1 registradas para identificar riesgos de delitos financieros y decidir si adopta nuevas medidas.