El Departamento del Tesoro de EE. UU. detecta actividad financiera sospechosa por valor de 270 millones de dólares vinculada a presunto fraude en ayudas estudiantiles
Treasury tallies $270M in suspicious financial aid transactions
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La Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó haber detectado actividad financiera por valor de 270 millones de dólares presuntamente vinculada a fraude en programas federales de ayudas estudiantiles, y haber remitido los resultados de la investigación a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Desde que FinCEN publicó una alerta en julio, las instituciones financieras han presentado alrededor de 100 informes de actividades de pago sospechosas, lo que llevó a revisar alrededor de 20.000 transacciones sospechosas desde febrero; el Departamento del Tesoro está reforzando la cooperación interinstitucional para combatir el fraude.
Source:Payments Dive · paymentsdive.com