Por qué la debida diligencia de los VASP debe ir más allá del análisis de blockchain

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La debida diligencia de los VASP no puede depender únicamente del análisis de blockchain; también debe verificar la entidad jurídica que opera el servicio, la propiedad y el control, los documentos corporativos y los cambios continuos. FATF señala que las jurisdicciones siguen teniendo dificultades para identificar a las personas físicas y jurídicas que llevan a cabo actividades de VASP, y que los VASP extraterritoriales continúan siendo un desafío; de las casi 300 solicitudes de licencia en Singapore, solo 37 obtuvieron una licencia. Worldbox cubre más de 240 jurisdicciones y más de 500 millones de entidades, y ofrece perfiles empresariales, documentos corporativos originales, REST API y MCP server.