FINMA revisa la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y dos normas de autorregulación que entrarán en vigor en 2027

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FINMA publicó una revisión parcial de la Ordenanza contra el Lavado de Dinero y reconoció el Código de Conducta de Diligencia Debida de los Bancos Suizos y las normas del organismo de autorregulación de la Asociación Suiza de Seguros como estándares mínimos; las tres normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027. Las dos normas de autorregulación contemplan un periodo transitorio de cuatro meses; las revisiones de la ordenanza aclaran el ámbito de aplicación de las operaciones de banca corresponsal con bancos extranjeros y añaden requisitos relativos a las estructuras de propiedad y control, la supervisión de sanciones y el registro documental. La Ley contra el Lavado de Dinero revisada abarca determinados servicios de asesoría, y FINMA explicó por separado el ámbito de aplicación de la circular correspondiente y la responsabilidad de supervisar el trabajo de los asesores.