FINTRAC publica los resultados de inteligencia financiera y supervisión contra el blanqueo de capitales del ejercicio 2025–26
FINTRAC results by the numbers 2025–26
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FINTRAC publicó los datos de su actividad de 2025–26: generó 7,214 paquetes de divulgación, 3,007 divulgaciones independientes, relacionadas con 1.68M de transacciones financieras, y apoyó 348 investigaciones importantes. En materia de supervisión, FINTRAC llevó a cabo 4,874 actividades de evaluación y monitoreo, revocó el registro de 82 MSB, emitió 35 notificaciones de incumplimiento e impuso multas por más de $247M, incluida una multa de $176 million a Cryptomus.
Los datos anuales muestran simultáneamente la producción de inteligencia financiera, la intensidad de la supervisión de los MSB y la magnitud de las sanciones, lo que facilita evaluar los cambios en las prioridades de la supervisión contra el blanqueo de capitales de Canadá.
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca