Block y DOJ alcanzan un acuerdo de principio sobre un caso de blanqueo de capitales por $964M
Block reaches $964M DOJ pact
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Block reveló que ha alcanzado un acuerdo de principio con DOJ y que prevé pagar $764 million para resolver las acusaciones de que su programa contra el blanqueo de capitales era ineficaz y violaba la Bank Secrecy Act de Estados Unidos. Si Block cumple sus obligaciones conforme al acuerdo, DOJ aplazará el procesamiento durante tres años y retirará las acusaciones una vez satisfechas las condiciones; el acuerdo también otorgará a Block un crédito de $200 million por medidas regulatorias previas. Block afirmó que los términos finales aún no se han determinado y que las pérdidas relacionadas podrían superar los $764 million que ya ha provisionado.
El artículo desglosa el pago de $764 million, el crédito de $200 million por medidas regulatorias previas y las obligaciones de cumplimiento durante tres años, lo que facilita entender el importe del acuerdo y las condiciones de su ejecución.
Source:Banking Dive · bankingdive.com