El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 45 personas y entidades vinculadas a Prince Group de Camboya
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 5 de noviembre a 4 personas y 41 empresas vinculadas a Prince Group de Camboya, elevando a 226 el número total de objetivos de las sanciones contra el grupo. OFAC señaló que las empresas offshore relacionadas podrían utilizarse para ocultar la propiedad, transferir activos y mantener el acceso al sistema financiero global; las sanciones estadounidenses suelen abarcar también a las empresas cuya propiedad directa o indirecta por parte de una persona sancionada sea de al menos 50%.
El artículo analiza cómo las sanciones estadounidenses se extienden a empresas offshore, estructuras de titularidad de activos e intermediarios financieros, y explica las dificultades para rastrear fondos transfronterizos a la luz de la regla del 50% de OFAC.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com