SEC demanda a varias entidades por presuntamente defraudar a inversores al menos $15 million mediante plataformas como WhatsApp
SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million That Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors
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SEC demandó a Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. y TSAI Capital Foundation, acusándolas de ejecutar estafas de inversión a través de WhatsApp, sitios web y otras plataformas, y de apropiarse de más de $12.5 million y $2.8 million, respectivamente.
SEC reveló el modus operandi específico: establecer confianza mediante WhatsApp, falsificar credenciales regulatorias y continuar obteniendo fondos mediante cargos previos al retiro, lo que facilita identificar estafas de inversión similares.
Source:SEC — Press releases · sec.gov