La fiscalía vietnamita recomienda investigar en una segunda fase a los intermediarios de pagos en el caso de fraude de US$61 Million de Mr Pips

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La fiscalía vietnamita recomienda abrir una investigación en una segunda fase sobre el caso de fraude de US$61 Million de Mr Pips, centrada en las actividades de los intermediarios de pagos 9Pay, BigPay, ApotaPay, CPay y HTP. El caso involucra a 188 acusados y a más de 1,400 personas relacionadas con la red de fraude. La fiscalía también recomienda que el Banco Estatal de Vietnam refuerce los controles AML sobre los intermediarios de pagos y endurezca el eKYC para la apertura de cuentas online.