La Enforcement Directorate de India investiga un caso de remesas cripto de $585M relacionado con Mudrex, Saber.money e Instadapp
India Names Binance and Bybit Among Foreign Platforms in $585M Crypto Remittance Probe
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La Enforcement Directorate de India está investigando transacciones transfronterizas de criptomonedas por aproximadamente $585M relacionadas con Mudrex, Saber.money e Instadapp, en las que presuntamente se produjeron transferencias de fondos no autorizadas. Los investigadores registraron cuatro ubicaciones el 27 October en virtud de la FEMA y señalaron que RPFAS Technologies está relacionada con transacciones presuntamente irregulares por $538 million e Instadapp, por $40 million.
El material desglosa las rutas de las transacciones, las plataformas implicadas y los importes de la investigación de la FEMA de India, lo que facilita entender cómo las transferencias transfronterizas de stablecoins entran en el ámbito de la aplicación de la normativa cambiaria.
Source:Finance Magnates · financemagnates.com