Block planea pagar $764 million para resolver la investigación de AML del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Block Will Pay $764 Million to Resolve AML Investigation
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Block planea pagar $764 million para resolver la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre sus controles contra el blanqueo de capitales (AML), y permitirá aplazar durante 3 años una acusación penal. El acuerdo de principio se alcanzó el mes pasado; si Block cumple las condiciones, el Departamento de Justicia desestimará definitivamente el caso. La SEC concluyó su investigación en marzo y declaró que no emprendería acciones coercitivas.
El importe del acuerdo propuesto supera los beneficios trimestrales de Block, y la información también detalla las disposiciones relativas al aplazamiento de la acusación penal, el cierre del caso por parte de la SEC y la resolución de las deficiencias en los controles de AML.
Source:PYMNTS · pymnts.com