Cómo ayuda la información de pagos a los bancos estadounidenses a detectar riesgos de criptomonedas
How Better Payment Details Help Banks Screen Crypto Exposure
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El Tesoro de Estados Unidos sancionó a 8 operadores canadienses de servicios monetarios, y FinCEN impuso una prohibición de transferencias a MEXC Global para limitar su acceso a dólares estadounidenses e instituciones financieras de Estados Unidos. La prohibición entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Federal Register; para las transferencias transfronterizas pertinentes de al menos $3,000, la Travel Rule exige a los intermediarios transmitir información específica sobre el ordenante y la institución financiera, mientras que FinCEN y la Federal Reserve retiraron la propuesta de 2020 para reducir el umbral de registro a $250.
El artículo reúne las sanciones, las restricciones sobre las cuentas corresponsales y los requisitos de información de la Travel Rule para mostrar cómo los bancos pueden identificar a las contrapartes de las transacciones de criptomonedas y el flujo de fondos.
Source:PYMNTS · pymnts.com