El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos impone una multa de AED 200 million por AML a una sucursal de un banco extranjero
UAE Regulator Imposes AED 200 Million AML Fine on Foreign Bank Branch
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El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) impuso una multa de AED 200 million a una sucursal de un banco extranjero por fallos graves y reiterados en materia de AML/CFT, gobernanza, cumplimiento normativo y controles de sanciones. El CEO y el responsable de cumplimiento del banco recibieron multas de AED 500,000 y AED 300,000, respectivamente. El banco también deberá llevar a cabo una remediación obligatoria y someterse a una inspección por parte de una entidad independiente; los dos directivos serán objeto de una nueva evaluación de idoneidad.
La sanción abarca a la sucursal bancaria, a dos altos directivos y a las posteriores medidas correctivas y revisiones, y muestra el alcance de la aplicación de la ley en los Emiratos Árabes Unidos respecto a la responsabilidad de gobernanza en materia de AML/CFT.
Source:Fintech News Middle East · fintechnews.ae