Tribunal surcoreano condena a un blanqueador de dinero en una estafa con tokens falsos
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Desde finales de diciembre de 2024 hasta febrero de 2025, 14 víctimas transfirieron alrededor de 501 millones de wones surcoreanos a cuentas vinculadas a una estafa de inversión en tokens falsos, mediante 76 transferencias. El tribunal de la ciudad de Goyang determinó que un blanqueador de dinero sabía que los fondos procedían de una estafa y que también era consciente de que el blanqueo era esencial para el funcionamiento de esta. En virtud de la Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales, lo condenó a dos años y medio de prisión. La sentencia entró en vigor en octubre, después de que se desestimara el recurso del acusado. Según el informe, esta fue la primera sentencia dictada tras la entrada en vigor de dicha ley sin que el caso hubiera sido remitido por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) o la Comisión de Servicios Financieros (FSC).
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 1 hora
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- CryptopolitanUn tribunal de Goyang, Corea del Sur, condena a un blanqueador de dinero de una estafa con tokens falsos en virtud de la Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales
Un tribunal de Goyang, Corea del Sur, condenó a dos años y medio de prisión a un blanqueador de dinero implicado en una estafa de inversión con tokens falsos, y la sentencia entró en vigor en octubre tras desestimarse la apelación. Entre finales de diciembre de 2024 y febrero de 2025, 14 víctimas transfirieron unos 501 millones de wones en 76 operaciones; el tribunal determinó que el acusado sabía que los fondos procedían de una estafa y que tenía claro que el blanqueo era fundamental para el funcionamiento de esta. Según el informe, esta es la primera sentencia dictada en virtud de la ley en un caso que no fue remitido por la FSS ni la FSC.
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