El Comité de Basilea publica una comunicación sobre la supervisión de la AML/CFT
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El 19 de octubre de 2026, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó la «Comunicación sobre la supervisión de la AML/CFT». La comunicación resume los resultados de las investigaciones del Comité sobre la evaluación de los riesgos de AML/CFT, incluidos la recopilación de datos y los métodos de evaluación de riesgos por parte de las autoridades supervisoras; asimismo, presenta un resumen de los resultados de un seminario sobre el papel de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la supervisión de transacciones. El 28 de octubre, el Banco de Japón informó sobre la publicación de la comunicación y sus principales contenidos; ese mismo día, la Agencia de Servicios Financieros de Japón publicó la comunicación y presentó los contenidos de las investigaciones y del seminario. Actualmente, los informes de ambas instituciones japonesas confirman que la comunicación ha sido publicada y que la Agencia de Servicios Financieros la ha dado a conocer; los contenidos descritos en los informes coinciden.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 1 hora
Cronología
Siga la cobertura para ver las distintas caras del suceso.
- 金融庁金融庁 publica un boletín de supervisión AML/CFT del 巴塞尔银行监管委员会
金融庁 publicó un boletín de supervisión AML/CFT emitido por el 巴塞尔银行监管委员会, que resume la encuesta del comité sobre la recopilación de datos y los métodos de evaluación para las evaluaciones de riesgos de las autoridades, así como los resultados del seminario sobre el papel de la IA y el aprendizaje automático en la supervisión de transacciones. El boletín se publicó el 19 de octubre.
- 日本銀行El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publica «AML/CFT Supervisory Newsletter»
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó el 2026年10月19日 «AML/CFT Supervisory Newsletter», en el que recopila los resultados de su encuesta sobre la recopilación de datos y los métodos de evaluación de riesgos de los organismos supervisores en el marco de la evaluación de riesgos de AML/CFT. El boletín también resume los resultados de un seminario sobre el papel de la IA y el aprendizaje automático en la monitorización de transacciones.
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