El GAFI publica la declaración de 2026 sobre países de alto riesgo
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En octubre de 2026, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) celebró una reunión plenaria y aprobó dos declaraciones sobre países y territorios de alto riesgo, y países y territorios sujetos a seguimiento reforzado. Ambas declaraciones se publicaron el 30 de octubre de 2026 y enumeran, respectivamente, los países y territorios que requieren medidas y los sujetos a seguimiento reforzado. El 2 de noviembre de 2026, la Agencia de Servicios Financieros de Japón publicó un anuncio en el que informó de que el GAFI había publicado las declaraciones mencionadas. Los informes disponibles no revelan los países y territorios concretos incluidos en las dos declaraciones ni indican qué cambios hubo en las listas con respecto a sus versiones anteriores.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 22 horas
Cronología
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- 金融庁SeleccionadoFATF publica la declaración de octubre de 2026 sobre países y territorios de alto riesgo; la Agencia de Servicios Financieros de Japón emite un aviso
La Agencia de Servicios Financieros de Japón informó que FATF aprobó y publicó en su reunión plenaria de octubre de 2026 las declaraciones sobre países y territorios de alto riesgo y países y territorios sujetos a monitoreo reforzado. Ambas declaraciones se publicaron el 30 de octubre de 2026 y enumeran, respectivamente, los sujetos respecto de los que se requieren medidas y los sujetos bajo monitoreo reforzado.
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