El GAFI examina jurisdicciones clave en materia de activos virtuales
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El 3 de noviembre de 2026 se informó que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha iniciado un examen específico de las jurisdicciones con una gran escala de actividades de activos virtuales, centrado en los países que han establecido marcos regulatorios contra el blanqueo de capitales, pero presentan una baja tasa de aplicación de la ley. El informe del GAFI muestra que, de las 91 jurisdicciones que han adoptado legislación sobre la Travel Rule, 55 aún no han emprendido acciones de aplicación. Está previsto que los resultados del primer grupo de exámenes se publiquen en junio de 2027, y los resultados del grupo posterior, en octubre del mismo año. Actualmente, aún no se ha publicado la lista de jurisdicciones objeto de examen.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 7 horas
Cronología
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- CryptopolitanFATF revisará jurisdicciones con una alta concentración de actividades cripto; los primeros resultados se publicarán en junio de 2027
FATF ha iniciado una revisión de las jurisdicciones con un gran volumen de actividades de activos virtuales, centrada en los países que ya cuentan con regulación contra el blanqueo de capitales, pero presentan bajos niveles de aplicación. Los primeros resultados se publicarán en junio de 2027 y una segunda tanda se publicará en octubre. Un informe de FATF muestra que, de las 91 jurisdicciones que han adoptado legislación sobre la Travel Rule, 55 aún no han tomado medidas de aplicación; la lista de jurisdicciones en cuestión aún no se ha publicado.
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