Bank of America sancionado por infracciones contra el blanqueo de capitales y de sanciones
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El 14 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y sus organismos subordinados adoptaron medidas sancionadoras contra Bank of America por deficiencias relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y el cumplimiento de sanciones. FinCEN declaró que el banco no informó oportunamente de transacciones sospechosas por valor de más de 5.000 millones de dólares y reconoció haber infringido deliberadamente la Ley de Secreto Bancario; la OCC impuso una multa civil de 750 millones de dólares y afirmó que su sistema de supervisión presentaba deficiencias graves, lo que provocó retrasos en la presentación de informes relacionados con decenas de miles de millones de dólares; por su parte, la OFAC alcanzó un acuerdo de 11,6 millones de dólares por asuntos de sanciones relacionados con Irán, Rusia, el terrorismo mundial y las drogas, entre otros, que involucraba 475 presuntas infracciones. Informaciones anteriores señalaron que el total de las multas superaba los 1.210 millones de dólares, que la multa de FinCEN ascendía a 1.200 millones de dólares y que la multa de la OCC estaba incluida en ella; informaciones posteriores siguieron indicando que el total superaba los 1.210 millones de dólares y utilizaron la expresión «multa regulatoria de 1.200 millones de dólares». El 15 de octubre, se informó de que los beneficios del banco en el tercer trimestre habían disminuido un 17%, mientras que los ingresos habían aumentado un 3%, hasta los 30.000 millones de dólares; el banco afirmó haber invertido decenas de miles de millones de dólares y haber destinado a miles de empleados a impulsar las medidas correctivas.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 4 días
Cronología
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- PYMNTSSeleccionadoBank of America registra una caída del 17% en sus beneficios tras ser sancionado con $1.2 billion por infracciones de blanqueo de capitales y sanciones
Los beneficios de Bank of America cayeron un 17% en el tercer trimestre, después de que se le impusiera una multa regulatoria de $1.2 billion por infracciones de blanqueo de capitales y sanciones. El Departamento del Tesoro de EE. UU. afirmó que el banco no informó adecuadamente de transacciones sospechosas por más de $5 billion, mientras que la OCC impuso además una multa civil de $750 million. Los ingresos del banco aumentaron un 3%, hasta $30 billion, pero quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, y señaló que había invertido billions of dollars y destinado a miles de empleados a impulsar las medidas correctivas de cumplimiento.
- CryptopolitanSeleccionadoBank of America fue multado con más de $1.21 billion por deficiencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones
El Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso a Bank of America una multa de más de $1.21 billion por deficiencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento de sanciones; el banco admitió haber infringido la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act). De ese importe, Bank of America pagará $750 million a la OCC, mientras que la OFAC alcanzó un acuerdo por $11.6 million por infracciones relacionadas con sanciones. La OCC afirmó que el sistema de monitorización del banco presentaba deficiencias graves, lo que provocó retrasos en la presentación de informes sobre decenas de miles de millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas.
- PYMNTSSeleccionadoTres agencias federales de EE. UU. imponen a Bank of America una multa de más de 1.21 mil millones de dólares por infracciones contra el lavado de dinero y de sanciones
Tres agencias federales de EE. UU. impusieron a Bank of America sanciones por un total de más de 1.21 mil millones de dólares por presuntas infracciones de las normas contra el lavado de dinero y de sanciones. FinCEN señaló que el banco no informó oportunamente de transacciones sospechosas por más de 5 mil millones de dólares y afirmó que este reconoció haber infringido deliberadamente la BSA; OCC impuso una multa civil de 750 millones de dólares, mientras que OFAC alcanzó un acuerdo por 11.6 millones de dólares en relación con presuntas infracciones de 475 programas de sanciones.
- Banking DiveSeleccionadoBank of America multada con más de $1.21B por deficiencias en AML
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció una multa de más de $1.21B contra Bank of America por violar las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. FinCEN le impuso una multa de $1.2 billion, la OCC le impuso otra de $750 million, y OFAC alcanzó un acuerdo por $11.6 million por infracciones de sanciones relacionadas con Iran, Russia, el terrorismo global y las drogas; la multa de la OCC se contabiliza dentro de la multa de FinCEN.
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