Shufti organizará un seminario web sobre identidad y monitoreo de transacciones
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El 3 de noviembre de 2026, Finance Magnates informó que organizará conjuntamente un seminario web con Shufti para analizar cómo vincular el monitoreo de transacciones con las identidades de clientes verificadas y los perfiles de riesgo, a fin de reducir los falsos positivos y mejorar la detección del fraude. Daniela Marin, gerente sénior de marketing de productos de Shufti, hablará sobre las limitaciones del monitoreo tradicional de transacciones, el papel de los datos de KYC en la evaluación continua del riesgo y cómo cerrar la brecha entre la verificación de identidad y el monitoreo de transacciones sin añadir nuevos proveedores.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 1 hora
Cronología
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- Finance MagnatesShufti y Finance Magnates analizarán cómo la supervisión de transacciones basada en la identidad puede reducir los falsos positivos
Shufti y Finance Magnates organizarán un seminario web para analizar cómo vincular la supervisión de transacciones con la identidad verificada y el perfil de riesgo de los clientes, con el fin de reducir los falsos positivos y mejorar la detección del fraude. Daniela Marin, directora sénior de marketing de producto de Shufti, abordará las limitaciones de la supervisión tradicional de transacciones, el papel de los datos de KYC en la evaluación continua del riesgo y cómo cerrar la brecha entre la verificación de identidad y la supervisión de transacciones sin añadir nuevos proveedores.
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