RBI actualiza la lista de sanciones de la ONU contra el EIIL y Al Qaeda
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El 27 de octubre de 2026, el Banco de la Reserva de la India (RBI) publicó una notificación para actualizar los aspectos relacionados con la aplicación del artículo 51A de la Ley de Actividades Ilícitas (Prevención) de 1967 (UAPA), en relación con el «Estado Islámico (Daesh)» y «Al Qaeda» incluidos en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267/1989. Informaciones anteriores señalaron que se habían eliminado 3 entradas de la lista, pero no revelaron las identidades concretas ni otros detalles. Posteriormente, la notificación del RBI indicó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas había revisado el 26 de octubre 3 registros individuales de la lista de sanciones correspondiente, y exigió a los bancos comerciales, bancos de pagos, empresas financieras no bancarias y otras entidades que realizaran controles y adoptaran medidas de conformidad con el artículo 51A de la UAPA y las normas de diligencia debida del cliente del RBI, en relación con la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.
Escrito por IA a partir de los reportes · actualizado hace 2 horas
Cronología
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- Reserve Bank of India — NotificationsReserve Bank of India notifica la actualización de 3 registros de las listas de sanciones de ISIL y Al-Qaida de las Naciones Unidas
Reserve Bank of India notificó a las entidades reguladas que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas modificó el 26 de octubre de 2026 3 registros individuales de las listas de sanciones de ISIL (Da’esh) y Al-Qaida. Los bancos comerciales, bancos de pagos y compañías financieras no bancarias, entre otras entidades, deben realizar el cribado de las listas y adoptar las medidas correspondientes de conformidad con el artículo 51A de UAPA y las RBI KYC Directions. Las medidas de sanción pertinentes incluyen la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas.
- Reserve Bank of India — NotificationsSe actualiza la implementación del artículo 51A de UAPA 1967: se eliminan 03 entradas de las listas de sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaida del UNSC 1267/1989
La notificación de Reserve Bank of India actualizó la información relacionada con la implementación del artículo 51A de UAPA 1967, en relación con las listas de sanciones de ISIL (Da'esh) y Al-Qaida del UNSC 1267/1989. Se eliminaron 03 entradas de las listas, pero la página no proporcionó la identidad concreta de las entradas eliminadas ni otros detalles.
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