Banking Dive· Gabrielle Saulsbery·· il y a 3 heuresSélectionnéScore IA70
Elizabeth Warren demande au DOJ d’enquêter sur les violations des règles AML de Bank of America
Warren urges DOJ to probe BofA’s AML issues
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La sénatrice américaine Elizabeth Warren a écrit au ministre de la Justice Todd Blanche pour demander au DOJ de mener une enquête pénale complète sur les violations des règles AML et des sanctions commises par Bank of America, et d’engager des poursuites contre la banque et ses dirigeants si les faits le justifient.
Pourquoi c'est important
Le document détaille la différence entre les amendes civiles et les demandes d’enquête pénale, et recense les manquements précis de Bank of America en matière de BSA, de diligence à l’égard des banques correspondantes et de surveillance des sanctions.
Source:Banking Dive · bankingdive.com