La Thaïlande renforce les contrôles des transactions en espèces de 5 millions de bahts et plus

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La Banque de Thaïlande (BOT) mettra en œuvre de nouvelles règles à compter du 1 November 2026 afin de renforcer les contrôles des transactions en espèces de 5 millions de bahts (US$148,000) et plus. Les règles couvrent les dépôts en espèces, l’échange de billets en bahts, les dépôts de chèques ou de mandats dont l’origine est inconnue, ainsi que certaines transactions en devises et les paiements liés à des produits d’assurance et d’investissement et à des produits dérivés financiers ; les banques devront évaluer les risques liés aux clients et, si nécessaire, leur demander d’expliquer l’origine et l’utilisation des fonds ou de fournir des justificatifs. Si elles ne peuvent pas mener à bien les vérifications, elles ne devront pas effectuer la transaction.