FATF affirme que les actifs virtuels sont devenus le principal canal de blanchiment d’argent des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est
FATF calls crypto a core laundering channel for scam compounds
AI-assisted source summary · not independently verified. Content standards
Dans un rapport, FATF affirme que les centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est utilisent les actifs virtuels pour blanchir de l’argent, les fonds pouvant quitter un compte et atteindre un point de sortie en seulement 2 à 5 minutes. Le rapport divise le processus de blanchiment en sept étapes et recommande aux pays d’encourager le partage d’informations entre les banques, les entreprises de télécommunications et les entreprises technologiques, ainsi que d’agir dans les 24 à 72 heures suivant la détection d’une escroquerie. FATF avait également déclaré précédemment que la plupart des activités illicites suivies sur la blockchain passent désormais par des stablecoins.
Le rapport décompose le blanchiment d’argent des centres d’escroquerie en sept étapes et souligne la coopération entre les banques, les entreprises de télécommunications et les entreprises technologiques, ainsi que l’intervention durant les 24 à 72 premières heures, offrant un cadre concret pour bloquer les flux financiers entre institutions.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com