FCA restreint les activités de 6 prêteurs Annex 1 en raison de problèmes liés aux contrôles anti-blanchiment

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FCA a imposé des restrictions à 6 prêteurs Annex 1 non réglementés, leur interdisant d’accepter de nouveaux clients ou de mener de nouvelles activités avec des clients existants, y compris de prolonger des crédits existants. Ces restrictions ont été imposées à la demande de chaque établissement, car FCA a exprimé des préoccupations concernant leurs politiques, contrôles et procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux lors de l’évaluation de leurs demandes. FCA rappelle également aux établissements réglementés que le statut d’enregistrement ne remplace pas leurs propres vérifications diligentes, et indique qu’elle évalue les réponses aux demandes d’informations envoyées à environ 900 établissements Annex 1 déjà enregistrés, afin d’identifier les risques de criminalité financière et de déterminer s’il convient de prendre d’autres mesures.