Le Trésor américain découvre des mouvements de fonds suspects de 270 millions de dollars liés à une fraude présumée aux aides financières étudiantes

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Le Financial Crimes Enforcement Network du Trésor américain indique avoir découvert des activités financières suspectes de 270 millions de dollars liées à une fraude présumée dans le cadre du programme fédéral d’aides financières aux étudiants, et avoir transmis les résultats de son enquête aux autorités chargées de l’application de la loi. Depuis la publication d’une alerte par FinCEN en juillet, les établissements financiers ont soumis environ 100 déclarations d’activités de paiement suspectes, ce qui l’a incité à examiner environ 20 000 transactions suspectes depuis février ; le Trésor renforce la coopération entre agences pour lutter contre la fraude.