Pourquoi la diligence raisonnable à l’égard des VASP doit aller au-delà de l’analyse de la blockchain

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La diligence raisonnable à l’égard des VASP ne peut pas reposer uniquement sur l’analyse de la blockchain : elle doit également vérifier l’entité juridique qui exploite le service, sa propriété et son contrôle, ses documents d’entreprise ainsi que les changements continus. Le FATF souligne que les juridictions peinent encore à identifier les personnes physiques et morales qui exercent des activités de VASP, et que les VASP offshore restent un défi ; sur près de 300 demandes de licence à Singapour, seules 37 entreprises ont obtenu une licence. Worldbox couvre plus de 500 millions d’entités dans plus de 240 juridictions et fournit des profils d’entreprise, des documents d’entreprise originaux, une API REST et un serveur MCP.