FINMA révise l’ordonnance anti-blanchiment et deux règles d’autorégulation entreront en vigueur en 2027

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FINMA a publié une révision partielle de l’Ordonnance anti-blanchiment et reconnu le Code de conduite relatif au devoir de diligence des banques suisses et le règlement de l’organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances comme normes minimales. Les trois règles entreront en vigueur le 1er janvier 2027. Les deux règles d’autorégulation prévoient une période transitoire de quatre mois ; la révision de l’ordonnance clarifie le champ d’application des activités de banque correspondante pour les banques étrangères et complète les exigences relatives à la structure de propriété et de contrôle, à la surveillance des sanctions et à la tenue de la documentation. La révision de la Loi sur le blanchiment d’argent couvre certains services de conseil ; FINMA précise séparément le champ d’application de la circulaire concernée et la responsabilité de la supervision des activités de conseil.