FINTRAC (Canada)·· 14 mai 2026SélectionnéScore IA60
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on 13010431 Canada Inc.
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on 13010431 Canada Inc.
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FINTRAC 对在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿运营的 MSB Necosmart 处以 $693,742.50 行政罚款，处罚决定于 2026 年 3 月 27 日作出。
Pourquoi c'est important
公告同时列出未报可疑交易、合规制度、高风险措施及虚拟货币交易记录等缺失，呈现 MSB 需落实的 AML 要求。
Source:FINTRAC (Canada) · fintrac-canafe.canada.ca