Block et le DOJ parviennent à un accord de principe dans une affaire de blanchiment d’argent de $964M
Block reaches $964M DOJ pact
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Block a révélé être parvenu à un accord de principe avec le DOJ, prévoyant le versement de $764 million afin de régler les accusations selon lesquelles son programme de lutte contre le blanchiment d’argent était inefficace et violait le Bank Secrecy Act américain. Si Block respecte ses obligations au titre de l’accord, le DOJ suspendra les poursuites pendant trois ans et abandonnera les accusations une fois les conditions remplies ; l’accord accordera également à Block une déduction de $200 million au titre de mesures réglementaires antérieures. Block a indiqué que les conditions définitives n’étaient pas encore arrêtées et que les pertes pourraient dépasser les $764 million déjà provisionnés.
L’article présente les $764 million de paiement, la déduction de $200 million au titre de mesures réglementaires antérieures et les obligations de conformité sur trois ans, afin de faciliter la compréhension du montant de l’accord et de ses conditions d’exécution.
Source:Banking Dive · bankingdive.com