Le Trésor américain sanctionne 45 personnes et entités liées à Prince Group au Cambodge
US sanctions 45 more Prince Group targets over scam network finances
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Le Trésor américain a sanctionné le 5 novembre 4 personnes et 41 entreprises liées à Prince Group au Cambodge, portant à 226 le nombre total de cibles visées par les sanctions contre le groupe. L’OFAC indique que les sociétés offshore concernées pourraient être utilisées pour dissimuler la propriété, transférer des actifs et maintenir l’accès au système financier mondial ; les sanctions américaines couvrent généralement aussi les entreprises détenues directement ou indirectement à hauteur d’au moins 50 % par des parties sanctionnées.
L’article décrit la manière dont les sanctions américaines s’étendent aux sociétés offshore, aux prête-noms détenant des actifs et aux intermédiaires financiers, et explique, à travers la règle des 50 % de l’OFAC, les difficultés du suivi des fonds transfrontaliers.
Source:Cryptopolitan · cryptopolitan.com