La SEC poursuit plusieurs entités, les accusant d’avoir escroqué au moins $15 million à des investisseurs via WhatsApp et d’autres plateformes
SEC Charges Multiple Entities in Fraud Schemes Totaling at Least $15 Million That Used WhatsApp and Other Platforms to Lure Investors
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La SEC poursuit Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. et TSAI Capital Foundation, les accusant d’avoir mené une escroquerie à l’investissement via WhatsApp, des sites web et d’autres plateformes, en détournant respectivement plus de $12.5 million et $2.8 million.
La SEC a révélé les méthodes précises utilisées : établir la confiance via WhatsApp, falsifier des titres réglementaires et continuer à soutirer des fonds en exigeant des frais avant tout retrait, ce qui facilite l’identification d’arnaques à l’investissement similaires.
Source:SEC — Press releases · sec.gov