La Direction de l’application de la loi indienne enquête sur une affaire de transferts de fonds en crypto de $585M impliquant Mudrex, Saber.money et Instadapp
India Names Binance and Bybit Among Foreign Platforms in $585M Crypto Remittance Probe
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La Direction de l’application de la loi indienne enquête sur des transactions transfrontalières en cryptomonnaies d’environ $585M impliquant Mudrex, Saber.money et Instadapp, soupçonnant des transferts de fonds non autorisés. Les enquêteurs ont perquisitionné quatre sites le 27 October en vertu de la FEMA et affirment que RPFAS Technologies est impliquée dans $538 million de transactions présumées irrégulières, et Instadapp dans $40 million.
Le dossier présente séparément les circuits de transaction, les plateformes concernées et les montants de l’enquête de la FEMA en Inde, ce qui permet de comprendre comment les transferts transfrontaliers de stablecoins entrent dans le champ de l’application de la réglementation des changes.
Source:Finance Magnates · financemagnates.com