Block prévoit de verser $764 million pour régler l’enquête du ministère américain de la Justice sur l’AML
Block Will Pay $764 Million to Resolve AML Investigation
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Block prévoit de verser $764 million pour régler l’enquête du ministère américain de la Justice sur ses contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), et permettra de suspendre pendant 3 ans une accusation pénale. Cet accord de principe a été conclu le mois dernier ; si Block respecte les conditions, le ministère de la Justice rejettera définitivement l’affaire. La SEC a mis fin à son enquête en mars et a indiqué qu’elle ne prendrait aucune mesure coercitive.
Le montant du règlement proposé est supérieur au bénéfice trimestriel de Block, tandis que le document détaille également les dispositions concernant la suspension de l’accusation pénale, la clôture de l’enquête de la SEC et le traitement des défaillances des contrôles AML.
Source:PYMNTS · pymnts.com