Comment les informations de paiement aident les banques américaines à filtrer les risques liés aux cryptomonnaies
How Better Payment Details Help Banks Screen Crypto Exposure
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Le Trésor américain sanctionne 8 négociants en devises canadiens, tandis que FinCEN impose à MEXC Global une interdiction de transfert afin de limiter son accès aux dollars et aux institutions financières américaines. Cette interdiction entrera en vigueur 30 jours après sa publication dans le Federal Register ; pour les transferts transfrontaliers concernés d’un montant égal ou supérieur à $3,000, la Travel Rule exige des intermédiaires qu’ils transmettent les informations désignées sur le donneur d’ordre et les institutions financières. FinCEN et Federal Reserve ont également retiré la proposition de 2020 visant à abaisser le seuil de conservation des informations à $250.
L’article met en regard les sanctions, les restrictions visant les comptes de correspondants et les exigences d’information de la Travel Rule pour montrer comment les banques peuvent identifier les contreparties aux transactions en cryptomonnaies et les flux de fonds.
Source:PYMNTS · pymnts.com