Banking Dive· Gabrielle Saulsbery·· 3 時間前厳選AI スコア70
Elizabeth WarrenがDOJにBank of AmericaのAML違反の調査を要請
Warren urges DOJ to probe BofA’s AML issues
AI 解説
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米上院議員のElizabeth Warrenは司法長官のTodd Blancheに書簡を送り、DOJに対し、Bank of AmericaのAMLおよび制裁違反について包括的な刑事捜査を行い、事実による裏付けがある場合には同行とその幹部を起訴するよう求めた。
注目する理由
資料では、民事制裁金と刑事捜査の要請の違いを整理し、Bank of AmericaのBSA、コルレス銀行のデューデリジェンス、制裁監視における具体的な不備を列挙している。
Source:Banking Dive · bankingdive.com