タイが 500万バーツ以上の現金取引の確認を厳格化

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タイ中央銀行（BOT）は 1 November 2026 から新規則を施行し、500万バーツ（US$148,000）以上の現金取引の確認を厳格化する。規則は、現金預金、タイバーツ紙幣の両替、出所不明の小切手または為替手形の預け入れのほか、一部の外貨取引や保険、投資商品、金融デリバティブの支払いを対象とする。銀行は顧客のリスクを評価し、必要に応じて資金の出所と用途の説明または証明書類の提出を求めなければならず、確認を完了できない場合は取引を行ってはならない。