FCA、マネーロンダリング対策上の管理問題を理由に6社のAnnex 1貸金業者の業務を制限

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FCAは、規制対象ではない6社のAnnex 1貸金業者に対し、新規顧客の受け入れや既存顧客との新たな取引（既存の信用供与の延長を含む）を制限した。関連する制限は各社の要請に応じて実施されたもので、FCAが申請を評価する中で、各社のマネーロンダリング対策の方針、管理、手続きについて懸念を示したことが理由となっている。FCAはまた、登録状況が自らのデューデリジェンスに代わるものではないと規制対象機関に注意喚起し、登録済みの約900社のAnnex 1機関に送付した情報提供要請への回答を評価して、金融犯罪リスクを特定し、さらなる措置を講じるかどうかを判断していると述べた。