なぜVASPのデューデリジェンスはブロックチェーン分析を超える必要があるのか

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VASPのデューデリジェンスはブロックチェーン分析だけに依存することはできず、サービス運営者の法人、所有権と支配権、会社書類、継続的な変化も確認しなければならない。FATFは、各法域が依然としてVASP活動を行う自然人および法人の特定に苦慮しており、オフショアVASPも課題であると指摘している。Singaporeでは約300件のライセンス申請のうち、認可を受けたのはわずか37社だった。Worldboxは240超の法域にまたがる5億超の事業体をカバーし、企業プロファイル、原本の会社書類、REST API、MCP serverを提供している。